โดยการอำนวยการ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย  รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สุทธิพงศ์  เป๊กทอง รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.จิตรพิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธนา  แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.วชิรศักดิ์ ศรีประสม รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.ทักษิณ  จันทะวงค์ รอง ผบก.สส.ภ.5

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5) ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับไม่ประสงค์ออกนาม ว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยทำหน้าที่รับถอนเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ศูนย์การค้ารวมโชคพลาซ่า ตำรวจพบชาย 3 คนกำลังทำธุรกรรมถอนเงินสด จึงเข้าตรวจสอบ พบว่าเงินในบัญชีที่ใช้ถอนเป็นบัญชีที่มีการรับโอนเงินจากผู้เสียหายซึ่งถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ทั้งนี้ เงินถูกโอนจากบัญชีผู้เสียหายเข้ามายังบัญชีของกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า แต่ไม่สามารถถอนออกได้ทัน เนื่องจากบัญชีถูกอายัดไว้โดยธนาคารหลังได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมาในการตรวจสอบประวัติ พบว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 มีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันเป็นอั้งยี่”เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนที่ ศปอส.ภ.5 และส่งต่อให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อไป 

จากการสืบสวนขยายผล พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์ แอบอ้างเปิดร้านค้าออนไลน์และกลุ่มไลน์จำหน่ายสินค้า โดยใช้ชื่อกลุ่มเชื่อถือได้เพื่อชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนเปิดร้านหรือขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้ต้องหาได้แชทพูดคุยผ่านไลน์หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นค่า “ลงทะเบียนร้านค้า”, “ค่าธรรมเนียมระบบ”, “ค่าประกันสินค้า” และ “ค่าธรรมเนียมการถอนกำไร” หลายครั้งติดต่อกัน รวมเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาท ก่อนเงินทั้งหมดจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้าที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้ในการถอน

จากการซักถามเบื้องต้น หนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การว่า ได้รับการชักชวนจากคนรู้จักให้ใช้บัญชีธนาคารของตนเองรับเงินจากบุคคลอื่น แล้วไปกดถอนเงินสดเพื่อนำไปส่งต่อให้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง โดยจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ถอนสำเร็จภายหลังการขยายผล เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมคู่ชาย–หญิงอีก 2 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้มารับเงินจากม้าที่กดเงิน เพื่อส่งต่อให้ “บอสชาวพม่า” ตามคำสั่งในเครือข่าย"