เมื่อเวลา 10.00  น. วันที่ 7 ก.พ.68 พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.สตม.ชลบุรี พร้อมกำลังชุดปราบปรามพิเศษ สภ.บางละมุง และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา หน่วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรี นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา (ลงวันที่ 6 ก.พ.68) เข้าปิดล้อมตรวจค้น บ้านต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นฐานที่ตั้งของแก๊งเงินกู้ออนไลน์ชาวต่างชาติ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพูลวิลล่าหรู เนื้อที่กว่า 1 ไร่ ภายในแบ่งเป็นอาคารหลังใหญ่ ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และหลังเล็กอีก 2 หลัง เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน จำนวน 12 ราย เป็นชาย 11 ราย และหญิง 1 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง  โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง หนังสือเดินทาง(พาสสปอร์ต) บัตรอิเลคทรอนิกส์ (บัตรกดเงิน) และเงินสดจำนวนหนึ่ง

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เดินทางมาในวีซ่านักท่องเที่ยวและนักเรียน ซึ่งเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 และพบผู้ต้องหาอยู่เกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์) จำนวน 2 ราย สอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหา ให้การอ้างว่า พวกตนเป็นลูกจ้างเท่านั้น โดยไม่เคยพบหน้าผู้เป็นเจ้านายแต่อย่างใด โดยทราบเพียงว่า เจ้านายได้เช่าบ้านหลังนี้ กับเอเจนซี่ในราคา 150,000 บาท ต่อเดือน และเช่ามาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2567

สำหรับพฤติการณ์ ผู้ต้องหาจะปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอปพิลเคชั่น Wechat ให้กับลูกค้าที่ประเทศจีน ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะสุ่มหาข้อมูลมาจากในระบบออนไลน์ โดยมีลูกค้าร้อยรายต่อเดือน เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้ารายละ 2,000 - 3,000 หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาน 10,000 - 15,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 30 ส่วนลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้าง 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้ประเทศดูไบเป็นฐานที่มั่นในการประกอบธุรกิจนานกว่า 5 ปี แต่เนื่องจากค่าครองชีพสูง จึงย้ายมาปฏิบัติการที่ประเทศไทย ก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกุมได้ดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา คนต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความผิดอื่นๆ นั้นจะต้องสืบสวนขยายผลจากข้อมูลหลักฐานในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสืบหาตัวการและหัวหน้าของขบวนการจีนหลอกจีนข้ามชาติต่อไป