เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.68 นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง.เป็นผู้แทนดำเนินการแทนนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง.นำเจ้าหน้าที่ ปปง.เข้าตรวจสอบเรือยอร์ชหรูมูลค่านับพันล้านบาทที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ เครือข่ายการสั่งยึดทรัพย์ในคดี “นางสาวแตงไทยฯกับพวก” ซึ่งเป็นคดีอาญาข้ามชาติและการฉ้อโกงเพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว มูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 เลขาธิการ ปปง.ได้มีคำสั่งยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราว เป็นเรือยอร์ชสัญชาติสวิสฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายคดีฉ้อโกงภาคเอกชนและอาญาข้ามชาติ โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลวงทางออนไลน์ และเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสำคัญที่นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายฟอกเงิน จากการสืบสวนสอบสวนและขยายผลเส้นทางการเงินของ ปปง. พบว่าเงินที่ใช้จัดซื้อเรือและทรัพย์สินอื่นๆ มีที่มาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ โดยมีการใช้บัญชีม้ารับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนจะมีการโอนเงินเป็นทอด ๆ ผ่านทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินธุรกรรมทางการเงินแทน

การตรวจสอบยังพบว่า เรือยอร์ชที่ถูกยึดอายัด เป็นเรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทย ขณะที่เส้นทางการเงินบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติกัมพูชา และมีการโอนเงินย้อนกลับเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ง ปปง. สามารถติดตามเส้นทางเงินไปถึงผู้รับประโยชน์ในที่สุด (beneficial owner) ได้อย่างชัดเจน คดีดังกล่าวมีพฤติการณ์เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นมา พบผู้เสียหายแล้วกว่า 90 คดี ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะมูลค่าเรือยอร์ชที่ถูกยึดอายัด มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ปปง. และกองบัญชาการสอบสวนกลาง ซึ่งได้นำไปสู่การออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา และการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป