เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ภ.5 นำโดย พล ต ต ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย รอง ผบช ภ 5 ได้รับแจ้งข้อมูลจาก war room โดยทีม Investigate Digital Channel สายงาน Financial Crime ธนาคารกรุงไทย ให้เข้าตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยทำธุรกรรมถอนเงินสดจำนวน 300,000 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบนางสาว ชุฎา กำลังถอนเงินสดดังกล่าว จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบของกลางเป็นเงินสด 300,000 บาท สมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม และโทรศัพท์มือถือ จากการสอบถามรับว่าได้รับการสั่งการให้เปิดบัญชีและถอนเงิน โดยเงินดังกล่าวไม่ใช่ของตน

จากการขยายผลสามารถควบคุมตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก 3 ราย ได้แก่ พิภพ ,อาเหวย,จงฟู่ โดยทั้งหมดทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบัญชีและพาม้ากดเงินมาทำธุรกรรม ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า ก่อนการถอนเงิน มีผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวจำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นคดีแจ้งความออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย (อั้งยี่)” และดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยหนึ่งในผู้ต้องหายังถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

พล ต ต ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย รอง ผบช 5 ได้เปิดเผยว่า ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT P5 ได้เข้าไปตรวจสอบพบ น.ส.ชุฎา  (ม้าถอนเงิน )อายุ 33 ปี คนจังหวัดขอนแก่น กำลัง ถอนเงินสดที่เคาท์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ จากบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี และเงิน จำนวน 300,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ โดย น.ส.ชุฎาฯรับว่าไม่ทราบที่มาของเงินที่โอนเข้าบัญชีตนเองและมาถอนเงินเพื่อนำมอบให้บุคคลอื่นจริง และพร้อมกันนั้นได้ควบคุมตัว คนคุมม้า เป็นชาย อีก 3 คน ที่แฝงกายอยู่บริเวณโดยรอบธนาคาร คือ 
    
1.Mr.Arr Wai หรืออาเว่ย อายุ 27 ปี สัญชาติพม่า ไม่มีเอกสารการเข้าประเทศไทย (หัวหน้า/คนประสานงาน) 2.นายพิภพ รือ MR. PHIPOP หรือภพ/ซาง อายุ 37 ปี สัญชาติพม่า ถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติ(สีชมพู) ที่อยู่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ (คนคุมม้า) 3.นายจงฟู่  หรืออาฟู่ อายุ 25 ปี บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน อยู่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่(คนคุมม้า)
            
ได้ทำการตรวจยึดเงินสดจำนวน 300,000 บาท และโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำผิด จับกุมที่  ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่  ถนน ช่างหล่อ ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.69 เวลาประมาณ 16.20 น.โดยกล่าวหาว่า อั้งยี่                 
              
 หลังจากจับกุม กลุ่มผู้ต้องหาให้การว่ามีบอสชาวจีนเป็นคนสั่งการ  โดยมีคนไทยคอยจัดการจองโรงแรม เช่ารถ จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีคนที่ชักชวนม้าถอนเงินมาทำงาน โดยมีพยานหลักฐานสามารถดำเนินคดีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีก 2 คน จะได้จัดทำรายงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นต่อไป และจะได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดี