เมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 พ.ต.อ.ประภาส มั่งคั่ง รอง ผบก.ก.จว.สมุทรปราการ  พร้อมด้วย พ.ต.อ.สรยุทธ จิโรภาส ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ ได้ร่วมกันจับคุมตัว นายวัชรินทร์ หรือ เก่ง อายุ 32 ปี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ประทุมธานี นาย ศุภฤกษ์ หรืออาร์ท อายุ 28 ปี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ MR.HAI ZHU อายุ 47 ปี สัญชาติ จีน พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ รวม 6 เครื่อง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ยาอิส สีขาว หมายเลขทะเบียนกทม.จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นคลิก สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียนจ.เชียงใหม่ เงินสดธนบัตรจำนวน 1,050,500 บาท สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ รวม 4 เล่ม สลิปเงินฝากจำนวน 400,000 บาท เครื่องนับธนบัตรจำนวน 1 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลงมูลค่า 12 ล้านบาท โดยจับคุมตัวได้ที่ด้านหน้าธนาคารออมสิน สาขาพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถตลาดทรัพย์ยาว ซ.มารีย์ 6 แขวงทับยาว ลาดกระบัง กทม. ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหาหนักว่า 1.สนับสนุนฉ้อโกงประชาชน โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง  2.เป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวด้วยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขายให้เช่า หรือให้ให้ยืมบัญชีเงินเงินฝาก บัตรอิกทรอนิกส์ หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดอาญาอื่น และ เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งว่ามีขบวนการกลุ่มรับเช่าบัญชีม้าทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าไว้สำหรับการถอนเงินเงินสดที่ได้จากทางเทคโนโลยี โดยจากการสืบทราบว่ากลุ่มสแกมเมอร์ มักจะทำการรับเช่าบัญชีม้าถอนเงินสด ต่อมากลุ่มรับเช่าบัญชีม้าได้นัดให้สายลับไปพบลานจอดรถภายในวัดกลาง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นบัญชีม้าไว้สำหรับการถอนเงินสด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางกำลังซุ่มพบนาย วัชรินทร์ หรือ เก่ง ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ ยี่ห้อTOYOTA รุ่น YARIS สีขาว หมายเลขทะเบียนกทม.โดยมี นาย ศุภฤกษ์ หรืออาร์ท นั่งข้างมาด้วย ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแสดงตัวเข้าจับคุม 

หลังจากนั้นได้ขยายผลไปยังผู้รับมอบเงิน ซึ่งทราบว่าเป็นชายชาวจีน จึงนัดกันส่งมอบเงินบริเวณสานจอดรถตลาดทรัพย์ยาว ช.มารีย์ 6 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร ก่อนจับกุมตัว MR.HAI ZHU สัญชาติจีน พร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นคลิก สีดำ-แดง หมายเลขทะเบียน จ.เชียงใหม่ ที่มาจอดที่หน้ามินิบิ๊กซีสาขาเอื้ออาทรลาดกระบัง ก่อนนำตัวไปทำการตรวจห้อง อาคาร 115 ชั้น5 แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พร้อมยึดเงินสด โทรศัพท์มือถือ และของกลางอื่นๆมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ก่อนนำตัวมาสอบสวน ที่ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จากการสอบสวน นาย วัชรินทร์ หรือ เก่ง ให้การอ้างว่า ก่อนหน้านี้ตนเองมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านปทุมธานีแต่เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอจึงหารายได้พิเศษเสริม ทาง Facebook และ เจอว่ารับสมัครคนขับรถผู้บริหารค่าจ้างรายเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 ถึง 30,000 บาทจากนั้นตนเองจึงได้ไปสมัครและทำงานได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ โดยมีหน้าที่เป็นคนไปกดเงิน ซึ่งได้ค่าจ้างครั้งละ 1000 ถึง 4000 บาท ยอดการกดเงิน 100,000 ถึง 400,000 บาทจากนั้นนำเงินที่ได้ไปส่งย่านลาดกระบังบริเวณข้างทางและจะมีคนมารับเงินที่ตนเองกดต่ออีกครั้ง โดยทำมาทั้งหมดประมาณ 7-8 ครั้งแล้ว

ในส่วนนาย ศุภฤกษ์ หรืออาร์ท ให้การอ้างว่า ก่อนหน้านี้ตนเองมีอาชีพทำสวนทำไร่(ชา)ที่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นของที่บ้าน จากนั้นรายได้ไม่เพียงพอจึงหาอาชีพเสริมผ่านทาง Facebook ได้แชทพูดคุยกันว่ารับสมัครคนขับรถผู้บริหาร จากนั้น ได้พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นคนไทยผู้ชาย ว่าหากสนใจจะทำงานให้นัดวัน เวลา และนั่งเครื่องลงมาตนเองจึงเดินทางมาเมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมาและพักอาศัยอยู่ที่โรงแรม จังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้มีการนัดเจอกันที่ร้านกาแฟได้มีคนมาสอนงานจึงมาทำแต่ตนเองพึ่งจะเริ่มมาฝึกงานเพื่อได้เริ่มกดเงินครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แต่ยังไม่ได้ค่าจ้างเพราะมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก่อน สาเหตุที่ตนเองได้ไปกดเงินเพราะตนเองไม่มียอดจึงส่งพี่คนนี้มา สืบเนื่องจากเมื่อวานช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง จึงได้ไปกดเงินกับพี่คนนี้จากนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบ หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวแล้วตนเอง คิดว่าไม่น่ามาทำเลยแต่ก็ต้องทำเพราะเอาเงินสำรองจ่ายมาหมดแล้ว10,000 บาท เป็นค่าที่พักเพราะไม่มียอด