เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นายปกเขตร รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 200,000 บาท ที่มีการถอนโอนไปยัง Shuffle ซึ่งกำลังถูกจับตาในประเด็นทางการเมือง โดยยืนยันว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย และมีระบบวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อประเมินความเสี่ยงของ Address ปลายทาง ควบคู่กับมูลค่าธุรกรรม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอนุญาตหรือปฏิเสธการถอนสินทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ Blockchain Analytics มาใช้ เป็นมาตรการเชิงรุกของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง แม้ปัจจุบันหลักเกณฑ์กำกับดูแลของไทยยังไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยตรงก็ตาม โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นายปกเขตร ยังชี้แจงกรณีที่มีธุรกรรมประมาณ 200,000 บาทถูกโอนไปยัง Shuffle ว่า  เครื่องมือวิเคราะห์มีข้อจำกัดในการประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะ Address ใหม่ที่ยังมีข้อมูลประกอบไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่เกิดธุรกรรม ขณะที่การตรวจสอบความเชื่อมโยงของ Address ยังต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วน บริษัทฯ จึงนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้ประกอบการทบทวนและยกระดับมาตรการตรวจสอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ภายหลังข้อมูลเกี่ยวกับ Shuffle ปรากฏเป็นข่าว บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบและเพิ่มมาตรการบล็อก Address ของ Shuffle รวมถึง Address ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยไม่อาศัยผลประเมินจากเครื่องมือวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว พร้อมประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ

นายปกเขตร ระบุว่า บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของธุรกรรม โดยกรณีการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามา แม้จะไม่สามารถป้องกันธุรกรรมจากต้นทางได้ทุกกรณี แต่บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินมาตรการระงับการบันทึกยอดสินทรัพย์เข้าบัญชีลูกค้าได้ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบ 

“แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์ม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้มูลค่าธุรกรรมเป็นเกณฑ์ในการลดทอนความสำคัญของความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทุกกรณี พร้อมนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองธุรกรรมให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว” นายปกเขตร กล่าว 

ขณะที่ บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ออกแถลงการณ์ ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ชักช้า รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับ Address กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงตามมาตรการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลครอบคลุมทั้งการให้ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบและการพัฒนามาตรฐานการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ จึงจะนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนการดำเนินงานและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจจับธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนหารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาแนวทางยกระดับการตรวจจับธุรกรรมเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพัฒนามาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย