“ดาชัย” แฉขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติ  8 บริษัท JOBBER ส่งออกกว่า 1 หมื่นล้าน อ้างปลายทางลาว แต่เรือกลับขนถ่ายน้ำมันเข้าเมียนมา จี้ ปปง.-DSI สอบเส้นทางเงินสีเทา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569  นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง เขต 2 พรรคกล้าธรรม ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินฯ เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบความผิดปกติในการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามชาติ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นขบวนการฟอกเงินผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน หรือ JOBBER ในประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ และหน่วยงานจากกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงบริษัท JOBBER เข้าชี้แจงกรณีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่างประเทศ หลังจากพบข้อมูลที่มีความผิดปกติหลายประการ ทั้งการสำแดงเอกสารส่งออกและรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งมีข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการค้าน้ำมันข้ามชาติ

นายดาชัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีบริษัท JOBBER จำนวน 8 บริษัท ตั้งแต่ปี 2567-2569 มีมูลค่าการส่งออกน้ำมันรวมกว่า 10,000 ล้านบาท   ยังพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งน้ำมัน โดยมีการจัดทำเอกสารส่งออกผ่านท่าเรือห้าเชียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และระบุปลายทางประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือและภาพถ่ายที่นำมาแสดงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ กลับบ่งชี้ว่าเรือบางลำได้นำน้ำมันไปเทียบท่าและสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง ท่าเรือสบเหลย ในประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่นในเขตว้าแดง

อีกประเด็นที่น่ากังวล คือรูปแบบการชำระเงินของบริษัทผู้สั่งซื้อน้ำมัน โดยตัวแทน JOBBER ที่เข้าให้ข้อมูลระบุว่า ผู้สั่งซื้อน้ำมันจากประเทศลาวใช้วิธีนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีของบริษัท JOBBER ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศไทย แทนการชำระเงินผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศ เช่น การเปิด Letter of Credit (L/C) ซึ่งสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจน

คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่า การรับชำระเงินในลักษณะดังกล่าวอาจเปิดช่องให้เงินจากธุรกิจสีเทา แก๊งสแกมเมอร์ บ่อนการพนัน หรือยาเสพติด ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นรายได้จากการค้าน้ำมัน โดยใช้ธุรกิจส่งออกน้ำมันเป็นช่องทางอำพรางแหล่งที่มาของเงิน

ขณะเดียวกัน ยังตั้งคำถามถึงเหตุผลที่เลือกขนส่งน้ำมันทางเรือผ่านท่าเรือห้าเชียง แทนการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฯ มีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า เนื่องจากการขนส่งทางเรือยังมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำมันลงเรือและสูบขึ้นจากเรืออีกทอดหนึ่ง

นายดาชัยยังระบุว่า ปัญหาสำคัญอีกประการคือช่องโหว่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุมวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันระหว่างประเทศที่รัดกุม โดยส่วนใหญ่ตรวจสอบเพียงความครบถ้วนของเอกสารใบขนสินค้าส่งออกเท่านั้น

“เมื่อใบขนสินค้าระบุว่าปลายทางไปประเทศลาว ก็ถือว่าจบหน้าที่ แต่กลับไม่ได้ตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเงินที่นำมาชำระค่าน้ำมันมาจากไหน และน้ำมันถูกส่งไปยังปลายทางจริงหรือไม่” นายดาชัยกล่าว พร้อมย้ำว่า ไม่ควรปล่อยให้ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินให้กับกลุ่มทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติผลักดันการดำเนินการ 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่

1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษี ขอให้กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้า การชำระเงิน และการขอคืนภาษีของบริษัท JOBBER ทั้ง 8 แห่ง เพื่อหาข้อเท็จจริงและผู้กระทำผิดที่แท้จริง
2. อุดช่องโหว่ระบบการชำระเงิน ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์การค้าน้ำมันระหว่างประเทศ โดยต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ และป้องกันการนำเงินสดข้ามแดนมาฝากชำระค่าน้ำมันผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศไทย
3. ส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการต่อ ส่งข้อมูลและข้อสังเกตไปยังคณะกรรมาธิการ ปปง. ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาส่งต่อให้สำนักงาน ปปง. ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน การอายัดทรัพย์สิน และพิจารณาว่าการกระทำของบริษัท JOBBER รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม่

นายดาชัย กล่าวย้ำว่า เรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังและโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นช่องทางฟอกเงินให้กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมยืนยันว่า จะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงและมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

“เราจะไม่ยอมให้แผ่นดินไทยเป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรข้ามชาติอีกต่อไป”