วันที่ 11 สิงหาคม พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสาโรจน์ สุขแสงดาว  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ลงพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี หลังมีการร้องขอให้ตรวจสอบการทุจริตโดยการนำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้พิเศษให้แก่ตนเองกับพวก เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับความเสียหายมูลค่า 2,279 ล้านบาท

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ต่อมาวันที่ 12 ก.พ.63 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดย พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 2 กองคดีความมั่นคง และคณะดำเนินการ

จากหนังสือผู้ร้องแจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้บริหารสหกรณ์รายหนึ่งกับพวกได้ทุจริต โดยอ้างว่าจะจัดทำโครงการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ และได้นำเงินของสหกรณ์ไปซื้อที่ดินในเขต ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จำนวนโฉนด 19 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 82 ไร่ 67 ตารางวา แต่ใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นชื่อตนเองเพื่อถือกรรมสิทธิ์ด้วย และดำเนิน  2 โครงการบ้านจัดสรรชื่อ "อาลีบาบาลิฟวิ่งเฮ้าส์" และ "บ้านบุญสิตา" โดยได้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตเพื่อทำการจัดสรรที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวประมาณ 2,279 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานและขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ถูกร้องเรียน คือที่ดินรวม 19 โฉนด ดังกล่าวว่าเข้าข่ายมูลฐานทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ต่อไป

พ.ต.ท.ยุทธนา กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง.ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟจำนวนหนึ่งได้มีการเอาเงินออกจากสหกรณ์กว่า 2 พันล้านบาท และมีการนำเงินมาซื้อทรัพย์สินคือที่ดินในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบว่ามีการนำเงินทุจริตมาจัดซื้อที่ดินเป็นโครงการบ้านพักอาลีบาบาลฟวิ่งเฮ้าส์ และ โครงการบ้านบุญสิตา รวม 19 โฉนดบนพื้นที่ประมาณกว่า 82 ไร่เศษ ซึ่งตรงนี้พบเป็นความผิดมูลฐาน เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่

ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ ปปง.จะดูในเรื่องของการฟอกเงิน คือเป็นการเอาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพขณะนี้อยู่ในชั้นตรวจสอบเส้นทาง  กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาว่าจะสามารถรับในส่วนของคดีฟอกเงินทางอาญาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งมองว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเกิน 100 ล้านบาท ถ้า DSI และ ปปง.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและการฟอกเงิน จะต้องดูเจตนาว่าการเอาเงินที่ทุจริตมาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือปกปิดหรือกระทำด้วยประการใดๆให้เห็นว่าเป็นเงินที่ได้มาถูกต้อง ตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายและมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 100 ล้านบาท.